一、杭州招财猫诈骗案刑事判决书21
杭州招财猫诈骗案刑事判决书核心内容如下：
案件证据认定证人证言：证人邓蠡证言表明袁春峰在国泰君安江西萍乡营业部开股票账户，投入3千余万元让其操作，至2019年8月亏损900余万元；2019年12月10日袁春峰让其过账300万元；2020年1月袁春峰让其签向融易宝公司借款3千余万元的合同，且有微信聊天截图佐证。归案经过证明袁春峰、鲁宗麒、肖伟东主动投案，户籍证明证实三人身份情况，上述证据经庭审质证无异予以确认。辩护意见相关查证袁春峰辩护人提出区分招财猫平台合法网贷中介行为与非法吸收资金行为并扣除合法款项，经审理认为招财猫公司违反规定利用控制账户归集资金用于放贷等，非法集资数额达358亿余元，该辩护意见不予采纳。
鲁宗麒辩称2018年8月6日后才知道袁春峰大额放贷，经查其作为总经理应当明知，毛娅文、张毅等人供述也证明其知晓，该辩解不予采纳。
鲁宗麒辩称不知道招财猫公司自己收购债权，经查袁春峰供述其明知，余宙、刘磊证言证实债权转让事宜与鲁宗麒对接且收购款由招财猫公司控制账户支付，鲁宗麒狡辩，该辩解不予采纳。
袁春峰辩称没有以邓蠡名义向招财猫公司借款用于炒股，经查根据邓蠡、张晴晴、毛娅文证供以及审计报告、微信聊天截图、从袁春峰手机中提取的信息等证据，足以认定该事实，该辩解不予采纳。
案件事实与罪名认定事实清楚：本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。罪名认定袁春峰、鲁宗麒以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，构成集资诈骗罪。袁春峰作为招财猫公司实际控制人，在大额放贷、债权折价转让、集资款用于配资炒股等行为中具有非法占有目的；鲁宗麒作为总经理，明知袁春峰操控的大额放贷缺乏风控措施以及招财猫公司采用欺骗方法进行债权折价转让，仍配合实施相关行为，以共犯论处。
肖伟东非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大并情节严重，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控肖伟东犯集资诈骗罪证据不足，不能成立。
单位犯罪认定：袁春峰等人为非法集资而设立招财猫等公司，在公司设立后以实施非法集资为主要活动，依法不能以单位犯罪论处。主从犯认定：鲁宗麒、肖伟东分别作为招财猫公司的总经理、副总经理，在非法集资过程中均积极参与，作用明显，均不能认定为从犯。自首认定袁春峰主动投案并如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，但系非法集资的组织、策划、决策者，造成集资参与人巨额财产损失，不足以从轻处罚。
鲁宗麒虽主动投案，但谎称在2018年8月之后才知道袁春峰大额放贷、不知道招财猫公司自己收购债权等，未如实供述主要犯罪事实，不能认定为自首。
肖伟东主动投案并如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，依法予以从轻处罚。
判决结果袁春峰：犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
鲁宗麒：犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币80万元（刑期从2019年11月21日起至2032年5月26日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
肖伟东：犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元（刑期从2019年11月21日起至2027年5月26日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
退赔违法所得：责令袁春峰、鲁宗麒、肖伟东退赔违法所得，按受损比例退赔集资参与人（包括存于涉案专户的人民币243352161.44元、已被依法查封、冻结的不动产、股权、车辆、银行存款等财物（清单附后）扣除优先受偿权后可供退赔的部分）。